Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình một kiến nghị khẩn cấp lên Tòa án Quận Columbia Hoa Kỳ về lệnh cấm tạm thời đối với Binance, Binance.US và CEO Changpeng Zhao (CZ) vào ngày 6 tháng 6, yêu cầu tám hành động.
Các hành động được yêu cầu bao gồm đóng băng tài sản của Binance.US và thu hồi tiền pháp định và tiền điện tử do khách hàng Hoa Kỳ nắm giữ hoặc vì lợi ích của khách hàng Hoa Kỳ. Ngoài ra, kiến nghị cấm các bị cáo phá hủy, thay đổi hoặc che giấu hồ sơ và áp đặt các điều kiện quản lý khác.
Theo hồ sơ:
Việc cứu trợ này là cần thiết trên cơ sở cấp tốc để đảm bảo an toàn cho tài sản của khách hàng và ngăn chặn việc tiêu tán tài sản sẵn có cho bất kỳ phán quyết nào, do các Bị đơn đã có nhiều năm thực hiện hành vi vi phạm, coi thường luật pháp Hoa Kỳ, trốn tránh sự giám sát của cơ quan quản lý, và các câu hỏi mở về các giao dịch tài chính khác nhau cũng như việc lưu giữ và kiểm soát Tài sản của Khách hàng.
Kiến nghị được kèm theo một mệnh lệnh được đề xuất, sẵn sàng cho chữ ký của thẩm phán.
Tài sản thuộc về khách hàng Hoa Kỳ được đề xuất chuyển trở lại Binance.US trong vòng 10 ngày và các bị cáo phải chuyển tất cả tài sản tiền điện tử của khách hàng sang ví mới với khóa riêng mới, sẽ thuộc quyền sở hữu của các cán bộ và nhân viên BAM Trading tại Hoa Kỳ. Tài sản của khách hàng vẫn có thể đổi được, mặc dù các giao dịch chuyển hơn 100.000 USD sẽ yêu cầu xử lý đặc biệt.
Theo lệnh, các bị cáo cũng sẽ được yêu cầu cung cấp cho SEC danh sách tài sản tiền điện tử và tiền pháp định của khách hàng cũng như danh sách khách hàng của Binance.US, cùng với số dư của họ.
Protecting everyday investors from Wall Street to your street… Join us at the SEC!
We are hiring Attorney Advisors in the Division of Corporation Finance.
Details: https://t.co/pbDiCkPuZd #SECGovJobs
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) June 6, 2023
Động thái này diễn ra sau vụ kiện của SEC chống lại Binance trước đó một ngày. Nhiều cáo buộc chống lại Binance đã xuất hiện trên báo chí vài ngày trước đó và đã bị sàn giao dịch bác bỏ như một “thuyết âm mưu”.