Dan Sunghan – Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Tài chính tại Cơ quan Công tố Quận Nam Seoul – tuyên bố rằng cựu ông trùm tiền điện tử Do Kwon đã chuyển gần 30 triệu USD tiền kỹ thuật số sang một chiếc ví không xác định ngay sau khi bị bắt ở Montenegro.
Người sáng lập Terra đã phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề và bị đổ lỗi cho sự sụp đổ của Terra vào năm ngoái khiến các nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ USD. Anh ta bị cáo buộc đã bỏ trốn vài tháng trước khi bị chính quyền Montenegro bắt giữ vào tháng 3 năm nay. Rất có thể anh ta sẽ bị dẫn độ sang Mỹ hoặc Hàn Quốc và đối mặt với công lý ở đó.
Theo Sunghan, Người đồng sáng lập của Terraform Labs – Do Kwon, hoặc ai đó liên quan đến anh ta đã chuyển kho tiền điện tử từ ví của Luna Foundation Guard (LFG) sau vụ bắt giữ và sau đó rút tiền mặt. Công tố viên cho biết các thẩm phán đang cố gắng tìm ra nơi các khoản tiền được chuyển:
Chúng tôi cho rằng Do Kwon, hoặc ai đó dưới sự chỉ đạo của anh ta, đã lấy số tiền này và chuyển nó sang một chiếc ví khác, không phải Sygnum, và rút nó ra ở một nơi khác.
Đây không phải là lần đầu tiên tên của Kwon được kết nối với các vụ chuyển nhượng khó hiểu. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã báo cáo vào đầu năm nay rằng anh ấy đã rút 10.000 BTC ngay sau vụ sụp đổ của Terra. Cơ quan quản lý tuyên bố Kwon đã sử dụng một ngân hàng Thụy Sĩ giấu tên để thực hiện giao dịch.
Một báo cáo khác gần đây chỉ ra rằng Kwon đã gửi 9 tỷ won (gần 7 triệu USD) cho công ty luật Kim & Chang trước khi Terra sụp đổ. Tuy nhiên, các luật sư của công ty đã từ chối cung cấp thêm chi tiết về vấn đề này, nói rằng:
Chúng tôi không thể cung cấp chi tiết cụ thể về từng trường hợp. Chúng tôi đã tiến hành các dịch vụ tư vấn pháp lý của mình như thường lệ và đã nhận được phí dịch vụ một cách hợp pháp.