Bilyuchenko cũng bị buộc tội âm mưu điều hành sàn giao dịch BTC-e, đã bị đóng cửa vào năm 2017 do các cáo buộc rửa tiền.
The DOJ unsealed charges related to the 2011 hack of the cryptocurrency exchange Mt. Gox and the operation of the illicit cryptocurrency exchange BTC-e.
Alexey Bilyuchenko, 43, and Aleksandr Verner, 29, both Russian nationals, are charged with conspiring to launder approximately…
— db (@tier10k) June 9, 2023
Các công tố viên tuyên bố vụ hack xảy ra trong khoảng thời gian nhiều năm, từ tháng 9 năm 2011 cho đến ít nhất là tháng 5 năm 2014. Trong thời gian này, hai người đàn ông được cho là đã giành quyền kiểm soát máy chủ Mt.Gox đặt tại Nhật Bản. Sau đó, họ tiến hành định kỳ thực hiện chuyển BTC từ Mt. Gox cho chính họ cho đến khi “phần lớn” BTC của khách hàng bị rút khỏi sàn giao dịch, các công tố viên cho biết.
Sau khi sở hữu Bitcoin, những người đàn ông đã cố gắng bán nó thông qua một sàn giao dịch khác mà họ kiểm soát. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán này, hai người đàn ông đã ký một hợp đồng bị cáo buộc là lừa đảo với một công ty môi giới Bitcoin ở New York. Các công tố viên lập luận rằng công ty môi giới đã mua BTC bị đánh cắp từ các hacker bằng cách gửi chuyển khoản ngân hàng đến các tài khoản ngân hàng nước ngoài khác nhau.
Thông báo không cho biết liệu BTC-e có phải là sàn giao dịch được sử dụng trong giao dịch lừa đảo hay không, thay vào đó đề cập đến sàn giao dịch được sử dụng là “Exchange-1”. Các công tố viên tuyên bố rằng cặp đôi hacker này đã nhận được khoảng 6,6 triệu USD từ sàn giao dịch này.
Mt.Gox là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn đầu tiên. Nó đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 3 năm 2014 sau khi tuyên bố vụ hack đã đẩy nó vào tình trạng mất khả năng thanh toán.
BTC-e hoạt động từ năm 2011 đến năm 2017. Vào năm 2017, FBI đã thanh lý một số tiền điện tử của sàn giao dịch, tuyên bố rằng số tiền điện tử này thu được thông qua hoạt động rửa tiền. Người sáng lập BTC-e, Alexander Vinnik, hiện đang ngồi tù vì có liên quan đến sàn giao dịch.